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Este estudo tem por objetivo: (i) apresentar o papel do Banco Central do Brasil (BCB) no sistema nacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT); e (ii) tratar das alterações recentes ocorridas no arcabouço normativo que regula o papel das instituições autorizadas a funcionar pelo BCB ...
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BC ajusta a regulamentação sobre prevenção à lavagem de dinheiro. O Banco Central do Brasil publicou, nesta data, a Resolução BCB nº 119, que promove ajustes pontuais na Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, que trata da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no âmbito do sistema financeiro.
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2021.2.2 Autoria: Profa.Dra. Luciana Barragan, coordenadora da Pós-Graduação da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (), em parceria com Andrea Muniz de Araujo, gerente geral de controles internos e riscos em seguros. Em 02/09/2020, a Susep publicou novas regras de prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação
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screening washing machine. Consulte todas as informações sobre o produto central de lavagem de areia XL-762 da empresa ShangHai DingBo Heavy Industry Machinery Co.,LTD. Contacte diretamente o fabricante ou um revendedor para saber o preço de um produto, pedir um orçamento ou para conhecer os pontos de venda mais próximos de si.
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No âmbito do Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, cabe ao BC: regulamentar a Lei nº 9.613, de 1998, para que as entidades supervisionadas implementem políticas, procedimentos e controles de PLD/FT e comuniquem ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
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2020.8.21 As Recomendações Gafi são a base para que todos os países atinjam o objetivo comum de atacar a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação. O Gafi urge que todos os países efetivamente implementem essas medidas em seus sistemas nacionais. Mudanças-chave nos padrões
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